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Cinq personnes ont été mises en examen cette semaine à Paris, soupçonnées de blanchir un montant estimé à 250 millions d’euros, selon une annonce faite par le parquet de Paris.
Détails de l’affaire
Les mises en examen ont eu lieu jeudi, quatre des suspects ayant été placés en détention. Une source proche du dossier a confirmé que ces individus avaient déjà été condamnés dans le passé, pour certains, dans des affaires liées au trafic de stupéfiants. Ils sont suspectés d’avoir blanchi cet argent depuis 2018, à travers des centaines de sociétés-écrans et des comptes rebonds dispersés à travers le monde.
Origine de l’enquête
L’enquête a été déclenchée par un signalement reçu par les enquêteurs de la douane en juin 2023. Les interpellations des suspects ont eu lieu principalement dans les départements des Hauts-de-Seine et des Yvelines.
Saisies effectuées
Au cours de cette opération, des lingots d’or, des billets de banque, ainsi que des comptes bancaires ont été saisis. Le dossier est actuellement traité par la Juridiction interrégionale spécialisée (JIRS) de Paris, comme l’a confirmé le parquet.